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台北市「三通」刺繡公司負責人陳俊雄，涉嫌自2009年至2015年間，從事兩岸地下通匯，經手金額初估高達110多億元，從中賺取匯差及手續費近原住民小額貸款億元，涉犯銀行法。台北地檢署昨指揮調查人員搜索南港的三通公司及陳俊雄住處，約談陳和人頭帳戶等4人到案，檢方複訊後，陳獲50萬交保，限制住居出境。

調查局懷疑，負責人陳俊雄明知非銀行不得經營辦理國內桃園借錢管道外匯兌業務，卻自2009年起在大陸地區雇用多名大陸人士，暗中經營兩岸地下通匯業務，2011年該公司申請解散，但陳男仍藉由大陸人脈，繼續從事地下通匯。

本案非法匯兌金額高達110億，是北檢歷年來偵破金額第2高的兩岸地下通匯案，僅次於1999年負債整合推薦北檢指揮北機站偵辦王治中家族，涉嫌以「鉅福」20多家銀樓非法匯兌140億元案。房屋貸款率利最低銀行比較2017

調查局指出，政府雖開放與大陸的金融匯兌業務，但仍對個人外匯金額設限，台商為爭取時效、節省手續費，持分土地貸款導致兩岸地下通匯仍日益猖獗，初估每年兩岸地下通匯金額逾百億台幣。

陳以親友及人頭帳戶，提供台灣企業或個人匯款，等客戶匯入指定帳戶，再由大陸員工兌換成人民幣匯至客戶指定之大陸帳戶，或交付現金，大陸方面亦可利用此方式將錢匯至台灣，陳男藉此賺取匯差，並收取千分之3至5不等的手續費。



調查局洗錢防制處清查國內異常金流時，發現三通公司長期有鉅額異常資金在兩岸金融機構流通，懷疑是從事非法地下通匯，發交台北市調查處蒐證偵辦。

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檢調調查，陳男至少協助上百名台商、個人從事兩岸通匯，6年來經手金額初估高達110多億元，賺取匯差及手續費金額仍待釐清，另懷疑詐騙集團也藉此管道洗錢，正擴大偵辦中。



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